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Declaración de Origen de Fondos

Declaro libre y voluntariamente que la información contenida en este formulario es verdadera, completa, actualizada y proporciona datos confiables. Además declaro conocer y aceptar que durante la vigencia de la relación con la Empresa debo proveer de la documentación e información complementaria que me sea solicitada. Igualmente declaro que el servicio solicitado a la Empresa, ampara actividades lícitas y no están ligadas al narcotráfico, lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Conocedor de las disposiciones legales para reprimir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo autorizo a la Empresa en forma libre, voluntaria e irrevocable, a realizar el análisis y las verificaciones que considere necesarias para corroborar la información proporcionada. Autorizo a la empresa a recolectar, digitalizar, archivar, procesar y mantener mi información conforme su Política de Privacidad.

 

Declaración de Persona Expuesta Públicamente

Definición:

“Persona Expuesta Públicamente (PEP) es la persona que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en el país o en el exterior, que por su perfil pueda exponer en mayor grado a la entidad al riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, por ejemplo, jefe de Estado o de un gobierno, político de alta jerarquía, funcionario gubernamental, judicial o militar de alto rango, ejecutivo estatal de alto nivel, funcionario importante de partidos políticos. Las relaciones comerciales con los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad y los colaboradores cercanos de una persona públicamente expuesta, implica que las instituciones del sistema financiero apliquen procedimientos de debida diligencia ampliados.”

 

Declaración:

Informo que he leído las definiciones de “Persona Expuesta Publicamente (PEP’s)” y declaro bajo juramento que NO me encuentro ejerciendo uno de los cargos, o tengo una relación de las incluidas en la mencionada definición. Además, asumo el compromiso de informar cualquier cambio relacionado con la información indicada en el presente formulario en un máximo de treinta (30) días.

 

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